Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Костромская городская телефонная сеть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400526700

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006871

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00337-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Обыкновенные именные бездокументарные акции; привилегированные именные бездокументарные акции.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-00337-А, 2-01-00337-А от 25.11.1992 г.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании Совета директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, заседание Совета директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» является правомочным.

2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020 г.:

Вопрос № 1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров.

Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.

Вопрос № 2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.

Вопрос № 3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за отчетный 2022 год.

Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.

Вопрос № 4. Утверждение отчета о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.

Вопрос № 5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты по акциям каждой категории по результатам отчетного (2022 г.) года, а также определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.

Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.

Вопрос № 6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества.

Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.

Вопрос № 7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.

Вопрос № 8. О привлечении регистратора Общества - АО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Проголосовали: За - 5, Против - нет, Воздержался - нет.

2.5. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020 г., принятых Советом директоров:

Вопрос № 1: 1). Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования 4 мая 2023 года.

2) Определить дату окончания приема бюллетеней – 4 мая 2023 года.

3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, 6.

4) В качестве даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, предлагается определить - 10 апреля 2023 года.

5) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2022 год.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2022 г.) года и части нераспределенной прибыли прошлых лет на 2023 год.

6. Утверждение выплаты дивидендов, размера, формы их выплаты по акциям каждой категории и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6) Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления акционерам:

- годовой отчет за 2022 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;

- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам отчетного (2022 г.) года, а также по распределению части нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии или об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;

- копия протокола №3 от 03.02.2023 г. заседания Совета директоров Общества (рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества);

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- отчет о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

7). С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6, 3 этаж с 13 апреля 2023 года с 13.00 часов до 17.00 часов.

8) Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Северная правда» и на сайте ОАО КГТС не позднее 12 апреля т.г. Акционерам направить со-общение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом не позднее 12 апреля 2023 года.

Вопрос № 2: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

Вопрос № 3: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос № 4: Утвердить Отчет о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Вопрос № 5: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

1) Принять решение о выплате дивидендов:

- по привилегированным акциям в размере 145,99 руб. на одну привилегированную акцию типа А в денежной форме в безналичном порядке, в соответствии с информацией о способе получения дивидендов, предоставленной зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров Общества;

- по обыкновенным акциям в размере 145,99 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке, в соответствии с информацией о способе получения дивидендов, предоставленной зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров Общества.

2) На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А направить 2500 тыс. руб.

3) На выплату дивидендов по обыкновенным акциям направить 7500 тыс. руб.

4) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 мая 2023 года.

Вопрос № 6: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

1. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2022 года в размере 7220 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов – 7220 тыс. руб.

2. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом:

- на выплату дивидендов – 2780 тыс. руб.

- на другие цели – 7900 тыс. руб.,

в том числе:

- на нужды профкома, путевки детям работников - 800 тыс. руб.

- благотворительность - 600 тыс. руб.

- на материальную помощь и другие аналогичные выплаты работникам и бывшим работникам Общества в соответствии с Коллективным договором - 4000 тыс. руб.

- на вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров - 2500 тыс. руб.

Вопрос № 7: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос № 8: Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества - АО «Сервис - Реестр».

2.6. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на ко-тором приняты соответствующие решения: 04.05.2023 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2023 г., № 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Власов

3.2. Дата 31.03.2023г.